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Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Publicado en:
«BOE» núm. 260, de 30/10/2002.
Entrada en vigor:
31/10/2002
Departamento:
Ministerio de Economía
Referencia:
BOE-A-2002-20934
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/o/2002/10/24/eco2652/con

ANÁLISIS

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 24/10/2002
  • Fecha de publicación: 30/10/2002
  • Fecha de entrada en vigor: 31/10/2002

Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA lo indicado del artículo único, por Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo (Ref. BOE-A-2010-9025).

Referencias anteriores

  • DEROGA la Orden de 3 de agosto de 2000 (Ref. BOE-A-2000-15354).
  • DE CONFORMIDAD con el art. 7.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio (Ref. BOE-A-1995-16327).

Materias

  • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Delitos monetarios

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