Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Está Vd. en

Legislación consolidada(información)Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
La consolidación consiste en integrar en un solo texto, sin valor oficial, las modificaciones, correcciones y derogaciones de carácter expreso que una norma ha tenido desde su origen, con el objetivo de facilitar el acceso al Derecho vigente. Para fines jurídicos, debe consultarse la publicación oficial.

Ayuda

Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.

Publicado en:
«BOE» núm. 190, de 10/08/2006.
Entrada en vigor:
10/02/2007
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-A-2006-14513
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/o/2006/07/28/eha2619/con

ANÁLISIS

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 28/07/2006
  • Fecha de publicación: 10/08/2006
  • Fecha de entrada en vigor: 10/02/2007

Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA en cuanto se oponga , por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4742).

Referencias anteriores

  • DE CONFORMIDAD con la disposición final 1 del Real Decreto 925/1995, de 9 de junio (Ref. BOE-A-1995-16327).

Materias

  • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Consumidores y usuarios
  • Control de cambios
  • Delitos monetarios
  • Documentos
  • Entidades de financiación
  • Información
  • Transacciones económicas con el exterior

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid