Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Nombre

Alias

Fecha de nacimiento

Fecha de designación por las Naciones Unidas

Exposición de motivos

«1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Fecha de nacimiento: 13.10.1944

Nacionalidad: RPDC

Dirección: Pionyang, RPDC

16.7.2009

Director de Namchongang Trading Corporation; supervisa la importación de artículos necesarios para el programa de enriquecimiento de uranio.

4.

Ri Hong-sop

Fecha de nacimiento: 1940

Nacionalidad: RPDC

Dirección: Pionyang, RPDC

16.7.2009

Exdirector del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon y jefe del Instituto de Armas Nucleares; supervisó tres instalaciones básicas que contribuyen a la producción de plutonio de uso militar: la instalación de fabricación de combustible, el reactor nuclear y la planta de reprocesamiento.

8.

Ra Ky’ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho

Fecha de nacimiento: 4.6.1954

Pasaporte: 645120196

Nacionalidad: RPDC

22.1.2013

Ra Ky’ong-Su es funcionario de Tanchon Commercial Bank (TCB). Como tal ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue incluido en la lista por el Comité de Sanciones, en abril de 2009, como principal entidad financiera de la RPDC responsable de ventas de armas convencionales, misiles balísticos y bienes relacionados con el ensamblaje y la fabricación de ese armamento.

12.

Mun Cho’ng- Ch’o’l

Nacionalidad: RPDC

Dirección: C/O Tanchon Commercial Bank, Pionyang, RPDC, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District

7.3.2013

Mun Cho’ng-Ch’o’l es funcionario de Tanchon Commercial Bank (TCB). Como tal ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue incluido en la lista por el Comité de Sanciones en abril de 2009 y es la principal entidad financiera de la RPDC por lo que respecta a las ventas de armas convencionales, misiles balísticos y bienes relacionados con el ensamblaje y la fabricación de ese armamento.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch’oe Ch’un Sik

Fecha de nacimiento: 12.10.1954

Nacionalidad: RPDC

Dirección: RPDC

2.3.2016

Choe Chun-sik fue director de la Segunda Academia de Ciencias Naturales y jefe del programa de misiles de largo alcance de la RPDC.

17.

Jang Yong Son

Fecha de nacimiento: 20.2.1957

Nacionalidad: RPDC

Número de pasaporte: 563110024 (expedido por la RPDC)

2.3.2016

Representante de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Actuó como representante de KOMID en Irán.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

Número de pasaporte: PS 472330208 (Fecha de expiración: 4.7.2017)

Nacionalidad: RPDC

Dirección: RPDC

2.3.2016

Kang Mun Kil ha efectuado actividades de adquisiciones nucleares como representante de Namchongang, también denominado Namhung.

23.

Kim Tong My’ong

Kim Chin-So’k;

Kim Tong-Myong;

Kim Jin-Sok;

Kim, Hyok-Chol;

Kim Tong-Myo’ng;

Kim Tong Myong;

Kim Hyok Chol

Fecha de nacimiento: a) 1964; b) 28.8.1962

Nacionalidad: RPDC

Número de pasaporte: 290320764 (expedido por la RPDC)

2.3.2016

Kim Tong My’ong es presidente de Tanchon Commercial Bank (TCB) y ha ocupado diferentes puestos en TCB desde, al menos, 2002. También ha desempeñado una función en la gestión de los asuntos de Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

Kim Yong-Chol;

Kim Young-Chol;

Kim Young-Cheol;

Young-Chul

Fecha de nacimiento: 18.2.1962

Nacionalidad: RPDC

Número de pasaporte: 472310168 (expedido por la RPDC)

2.3.2016

Representante de KOMID. Actuó como representante de KOMID en Irán.

28.

Yu Chol U

Fecha de nacimiento: 8.8.1959

Nacionalidad: RPDC

Dirección: RPDC

2.3.2016

Yu Chol U es director de la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial.

35.

Kim Chol Sam

Jin Tiesan

(金铁三)

Fecha de nacimiento: 11.3.1971

Nacionalidad: RPDC

Número de pasaporte: 645120378 (expedido por la RPDC)

30.11.2016

Kim Chol Sam es un representante del Daedong Credit Bank (DCB) que ha participado en la gestión de operaciones en nombre de DCB Finance Limited. Como representante de DCB en el extranjero, se sospecha que Kim Chol Sam ha facilitado operaciones por valor de cientos de miles de dólares y ha gestionado probablemente millones de dólares en cuentas relacionadas con la RPDC con posibles vínculos con los programas nuclear y de misiles.

36.

Kim Sok Chol

Número de pasaporte: 472310082

Fecha de nacimiento: 8.5.1955

Nacionalidad: RPDC

Dirección: Myanmar

30.11.2016

Ha representado a la RPDC como embajador en Myanmar y actúa como facilitador de la KOMID. La KOMID le paga por su ayuda y él organiza reuniones en nombre de la KOMID, incluida una reunión entre la KOMID y personas relacionadas con la defensa de Myanmar para debatir cuestiones financieras.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo;

Cho Ch’o’l;

Jo Chol

Fecha de nacimiento: 10.5.1945

Lugar de nacimiento: Musan, provincia de Hamgyo’ng del Norte, RPDC

Nacionalidad: RPDC

Número de pasaporte: 736410010

Dirección: RPDC

2.6.2017

Director de la sección quinta de la Oficina General de Reconocimiento. Se cree que Cho está a cargo de las operaciones de espionaje en el extranjero y de la recogida de información exterior para la RPDC.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Fecha de nacimiento: 28.9.1937

Nacionalidad: RPDC

Dirección: RPDC

2.6.2017

Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación, que se encarga de los nombramientos de personal clave para el Partido de los Trabajadores de Corea y las fuerzas armadas de la RPDC.

48.

Paek Se Bong

Paek Se Pong

Fecha de nacimiento: 21.3.1938

Nacionalidad: RPDC

2.6.2017

Paek Se Bong es expresidente del Segundo Comité Económico, exmiembro de la Comisión Nacional de Defensa y exvicedirector del Departamento de Industria de Municiones.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

Fecha de nacimiento: 9.3.1944

Nacionalidad: RPDC

2.6.2017

Pak To Chun es exsecretario del Departamento de Industria de Municiones y actualmente asesora sobre asuntos relacionados con los programas nuclear y de misiles. Es exmiembro de la Comisión de Asuntos Estatales y miembro de la Mesa Política del Partido de los Trabajadores de Corea.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

Fecha de nacimiento: 25.1.1925

Nacionalidad: RPDC

Dirección: RPDC

2.6.2017

Ri Yong Mu es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Estatales, que dirige y orienta todos los asuntos militares, de defensa y relacionados con la seguridad de la RPDC, incluidas las adquisiciones y la contratación.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

Fecha de nacimiento: 1950

Nacionalidad: RPDC

Dirección: RPDC

11.9.2017

Miembro de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea, que es la entidad responsable de la concepción y ejecución de las políticas militares del Partido de los Trabajadores de Corea, dirige y controla el estamento militar de la RPDC y ayuda a dirigir la industria de la defensa militar del país.

68.

Kim Tong Chol

Kim Tong-ch’o’l

Fecha de nacimiento: 28.1.1966

Nacionalidad: RPDC

Sexo: masculino

Número de pasaporte: a) 927234267; b) 108120258 (expedido por la RPDC el 14 de febrero de 2018; fecha de expiración: 14 de febrero de 2023)

22.12.2017

Kim Tong Chol es representante en el exterior del Foreign Trade Bank.

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

Fecha de nacimiento: 19.3.1965

Nacionalidad: RPDC

Sexo: masculino

Número de pasaporte: 654234735 (expedido por la RPDC)

22.12.2017

Ri Song Hyok es representante en el exterior del Koryo Bank y del Koryo Credit Development Bank y ha creado empresas pantalla para adquirir productos y realizar transacciones financieras en nombre de la RPDC.».

Nombre

Alias

Ubicación

Fecha de designación por las Naciones Unidas

Otra información

«4.

Namchongang Trading Corporation

a) NCG; b) NAMCHONGANG TRADING; c) NAM CHON GANG CORPORATION; d) NOMCHONGANG TRADING CO.; e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; f) Namhung Trading Corporation; g) Korea Daeryonggang Trading Corporation; h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

a) Chilgol, Pionyang, República Popular Democrática de Corea; b) Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pionyang, República Popular Democrática de Corea

Números de teléfono: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573)

Número de fax: +850-2-381-4687

16.7.2009

Namchongang es una empresa comercial de la RPDC filial de la Oficina General de Energía Atómica (GBAE, por sus siglas en inglés). Namchongang ha participado en la compra de bombas de vacío de origen japonés que se encontraron en una instalación nuclear de la RPDC, así como de otros artículos relacionados con la energía nuclear asociados a una persona de nacionalidad alemana. Ha intervenido también en la compra de tubos de aluminio y equipo de otro tipo especialmente adecuados para un programa de enriquecimiento de uranio desde finales de la década de los noventa. Su representante es un antiguo diplomático que representó a la RPDC en la inspección de las instalaciones nucleares de Yongbyon realizada en 2007 por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Las actividades de proliferación de Namchongang suscitan grave preocupación, dadas las actividades de proliferación realizadas en el pasado por la RPDC.

8.

Korean Tangun Trading Corporation (Sociedad comercial coreana Tangun)

a) Kuryonggang Trading Corporation; b) Ryungseng Trading Corporation; c) Ryung Seng Trading Corporation; d) Ryungsong Trading Corporation; e) Kore Kuryonggang Trading Corporation

Pionyang, RPDC

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation depende de la Segunda Academia de Ciencias Naturales de la RPDC y es la principal responsable de la adquisición de mercancías y tecnologías de apoyo a los programas de investigación y desarrollo de defensa de la RPDC, que incluyen, pero no únicamente, programas relativos a armas de destrucción masiva y sus vectores y la adquisición de estos, incluidos los materiales controlados o prohibidos por los sistemas multilaterales de control pertinentes.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

a) East Sea Shipping Company; b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd; c) Haeyang Crew Management Company

Dirección: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120, Pionyang, RPDC

Dirección alternativa: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pionyang

Número OMI: 1790183

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited es el operador/gestor del buque Chong Chon Gang. Desempeñó un papel clave en la organización del envío de un cargamento oculto de armas y material conexo de Cuba a la RPDC en julio de 2013. Como tal, Ocean Maritime Management Company, Limited contribuyó a actividades prohibidas por Resoluciones, en particular el embargo de armas impuesto por la Resolución 1718 (2006) y modificado por la Resolución 1874 (2009), y contribuyó a la elusión de las medidas impuestas por esas Resoluciones.

Buques con números OMI:

8606173

2.3.2016

8909575

2.3.2016

8916293

2.3.2016

9041552

2.3.2016

8330815

2.3.2016

8405270

2.3.2016

8018900

2.3.2016

8829593

2.3.2016

8713471

2.3.2016

9361407

2.3.2016

8829555

2.3.2016

8625545

2.3.2016

9314650

2.3.2016

8987333

2.3.2016

8018912

2.3.2016

8819017

2.3.2016

8133530

2.3.2016

8412467

2.3.2016

7640378

2.3.2016

9009085

2.3.2016

7937317

2.3.2016

8661575

2.3.2016

22.

Chongchongang Shipping Company

a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.; b) Chongchongang Shipping Co LTD

Dirección: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pionyang, RPDC

Dirección alternativa: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5342883

2.3.2016

Chongchongang Shipping Company, mediante su buque, el Chong Chon Gang, trató de importar directamente un cargamento ilícito de armas y armamento convencional a la RPDC en julio de 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

a) DCB; b) Taedong Credit Bank; c) Dae-Dong Credit Bank

Dirección: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pionyang, RPDC

Dirección alternativa: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pionyang, RPDC

SWIFT: DCBKKPPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank (DCB) ha facilitado servicios financieros a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) y a Tanchon Commercial Bank (TCB). Al menos desde 2007, DCB ha facilitado cientos de transacciones financieras por valor de millones de dólares en nombre de KOMID y de TCB. En algunos casos, DCB ha facilitado transacciones usando conscientemente prácticas financieras fraudulentas.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

a) Second KWP Government Building (Korean – Ch’o’ngsa, Urban Town) (Korean-Dong), Chung Ward, Pionyang, RPDC; b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pionyang, RPDC; c) Changwang Street, Pionyang, RPDC

2.3.2016

Entidad gubernamental de la RPDC.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

Dirección: RPDC

Número OMI: 5905801

30.11.2016

Empresa de la RPDC para el comercio de carbón. La RPDC genera una parte importante del dinero que dedica a sus programas nuclear y de misiles balísticos mediante la extracción de recursos naturales y la venta de dichos recursos en el extranjero.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Dirección: Pulgan Gori Dong 1, distrito de Potonggang, Pionyang, RPDC

Teléfono: +850-2-18111-8208 Fax: +850-2-381-4432

Correo electrónico: daesong@star-co.net.kp

30.11.2016

Está asociada a la Oficina 39 a través de exportaciones de minerales (oro), metales, maquinaria, productos agrícolas, ginseng, artículos de joyería, y productos de la industria ligera.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

Dirección: Haeun 2-dong, Pyongchon District, Pionyang, RPDC

Teléfono: +850-2-18111-8550 Fax: +850-2-381-4410/4416

Correo electrónico: mhs-ip@star-co.net.kp

2.6.2017

Korea Kumsan Trading Corporation es propiedad o está bajo el control de la Oficina General de Energía Atómica, o actúa o afirma actuar, directa o indirectamente, para o en nombre de dicha Oficina, que supervisa el programa nuclear de la RPDC.

45.

Banco Koryo

Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pionyang, RPDC

2.6.2017

El banco Koryo opera en el sector de los servicios financieros en la economía de la RPDC y está relacionado con las Oficinas 38 y 39 del Partido de los Trabajadores de Corea.

47.

Foreign Trade Bank

a) Mooyokbank; b) Korea Trading Bank

Dirección: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pionyang, RPDC

SWIFT/BIC: FTBDKPPY

4.8.2017

El Foreign Trade Bank es propiedad estatal, actúa como el principal banco de divisas extranjeras en la RPDC y proporciona una ayuda financiera clave a la Korea Kwangson Banking Corporation.

50.

Grupo empresarial Mansudae Overseas Project

Mansudae Art Studio

Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pionyang, RPDC

4.8.2017

El Mansudae Overseas Project Group of Companies ha participado, ha facilitado o ha sido responsable de la exportación de trabajadores de la RPDC a otros países para realizar actividades relacionadas con la construcción de, entre otros, estatuas y monumentos, para generar ingresos al Gobierno de la RPDC o al Partido de los Trabajadores de Corea. Se ha informado que el Mansudae Overseas Project Group of Companies ejerce actividades en países de África y de Asia Sudoriental, como Argelia, Angola, Botsuana, Benín, Camboya, Chad, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Malasia, Mozambique, Madagascar, Namibia, Siria, Togo y Zimbabue.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Dirección: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pionyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5571322

30.3.2018

Propietario registrado del CHON MYONG 1, un buque con bandera de la RPDC que realizó un trasvase de petróleo entre buques a finales de diciembre de 2017.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

Dirección: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5963351

30.3.2018

Propietario del petrolero PAEK MA de la RPDC, implicado en operaciones de trasvase de petróleo entre buques a mediados de enero de 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

Dirección: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5787684

30.3.2018

Propietario registrado del petrolero NAM SAN 8 de la RPDC, que se cree que está implicado en operaciones de trasvase de petróleo entre buques, y propietario del buque HAP JANG GANG 6.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

Dirección: Sochang-dong, Chung-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5936312

30.3.2018

Propietario registrado del petrolero CHON MA SAN de la RPDC. El CHON MA SAN con bandera de la RPDC preparó al parecer operaciones de trasvase de petróleo entre buques a finales de enero de 2018. El capitán del petrolero YU JONG 2 de bandera de la RPDC informó el 18 de noviembre de 2017 a un controlador basado en la RPDC sin identificar que el buque estaba evitando una tormenta antes de un trasvase de petróleo entre buques. El capitán sugirió que el YU JONG 2 cargara combustible antes que el petrolero CHON MA SAN de bandera RPDC ya que el mayor tamaño de este último le permitía realizar mejor trasvases entre buques durante una tormenta. Después de que el CHON MA SAN cargara combustible de un buque, el YU JONG 2 cargó 1 168  kilolitros de combustible el 19 de noviembre de 2017 mediante una operación de trasvase entre buques.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY; b) Korea Ansan SHPG CO

Dirección: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5676084

30.3.2018

Propietario registrado del petrolero AN SAN 1 de la RPDC, que se cree que está implicado en operaciones de trasvase de petróleo entre buques.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

Dirección: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5985863

30.3.2018

Propietario registrado del YU PHYONG 5. A finales de noviembre de 2017, el YU PHYONG 5 realizó un trasvase entre buques de 1 721  toneladas métricas de combustible.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

Dirección: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5954061

30.3.2018

Propietario registrado de los petroleros SAM JONG 1 y SAM JONG 2. Se cree que ambos buques importaron petróleo refinado a la RPDC violando las sanciones de la ONU a finales de enero de 2018.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Korea Samma SHPG CO

Dirección: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5145892

30.3.2018

Un petrolero con bandera de la RPDC, el SAM NA 2 propiedad de la Korea Samma Shipping Company, realizó un trasvase entre buques de petróleo y fabricó documentos a mediados de octubre de 2017 y cargando al menos 1 600  toneladas métricas de petróleo en una operación. El capitán del buque tenía instrucciones de borrar “SAMMA SHIPPING” y los términos coreanos encontrados en el sello del buque y en su lugar poner “Hai Xin You 606” para ocultar su identidad como buque de la RPDC.

67.

KOTI CORP

Dirección: Ciudad de Panamá, Panamá

Número OMI: 5982254

30.3.2018

Gestor del buque y comercial del barco de bandera panameña KOTI, que realizó trasvases entre buques de posibles productos petrolíferos al buque KUM UN SAN 3 de bandera RPDC el 9 de diciembre de 2017.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

Dirección: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5988369

30.3.2018

Gestor del petrolero YU SON de la RPDC, que se cree que está implicado en operaciones de trasvase de petróleo entre buques.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Dirección: Otan-dong, Chung-guyok, Pionyang, RPDC

Número OMI: 5878561

30.3.2018

Propietario registrado del petrolero JI SONG 6 de la RPDC, que se cree que está implicado en operaciones de trasvase de petróleo entre buques a finales de enero de 2018. La compañía también es propietaria de los buques JI SONG 8 y WOORY STAR.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

Dirección: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapur

Número OMI: 5987860

30.3.2018

Gestor comercial y del buque YUK TUNG, que realizó un trasbordo entre buques de productos petrolíferos refinados.».