Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Nombres (Transliteración del bielorruso) (Transliteración del ruso)

Nombres (ortografía bielorrusa) (ortografía rusa)

Datos informativos a efectos de identificación

Motivos de la inclusión en la lista

Fecha de inclusión en la lista

«262.

Vitali Viktaravich SINILA

Vitaliy Viktorovich SINILO

Віталій Віктаравіч СIНIЛА

Виталий Викторович СИНИЛО

Juez y presidente del tribunal del distrito de Mostovsky de la región de Grodno

Fecha de nacimiento: 15.5.1976

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3161180C038PB1

Vitali Sinila es un juez bielorruso, presidente del tribunal del distrito de Mostovsky de la región de Grodno. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra una serie de ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente y las autoridades del régimen, por ejemplo, Viktor Tsarikevich y Sergei Burak, por la disidencia que manifestaron en las redes sociales y fuera de internet.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática.

16.12.2024

263.

Iryna Vasieuna PRADUN

Irina Vasilevna PRADUN

Iрына Васільеўна ПРАДУН

Ирина Васильевна ПРАДУН

Jueza y presidenta del tribunal del distrito de Rogachev de la región de Gomel

Fecha de nacimiento: 21.5.1974

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: femenino

Número de identificación personal: 4210574H035PB4

Iryna Pradun es una jueza bielorrusa, presidenta del tribunal del distrito de Rogachev de la región de Gomel. Fue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra un gran número de ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente. También ha dictado sentencias contra una serie de personas por su presunta participación en protestas y por resistirse a la brutalidad de las autoridades policiales bielorrusas, por ejemplo, en el asunto contra Evgeny Kokhanovsky, que, según defensores de los derechos humanos, fue obligado a declararse culpable de haber participado en protestas.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

264.

Vadzim Ivanavich MAZOL

Vadim Ivanovich MOZOL

Вадзім Iванавіч МАЗОЛЬ

Вадим Иванович МОЗОЛЬ

Juez del Pruzhany District Court de la Región de Brest

Fecha de nacimiento: 13.4.1974

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3130474C031PB6

Vadzim Mazol es un juez bielorruso del Tribunal del Distrito de Pruzhany de la Región de Brest. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra un gran número de ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente y las autoridades policiales del régimen, en particular en las redes sociales.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

265.

Nina Uladzimirauna SHASTAK

Nina Vladimirovna SHESTAK

Ніна Уладзіміраўна ШАСТАК

Нина Владимировна ШЕСТАК

Jueza del Brest Regional Court

Fecha de nacimiento: 1.5.1958

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: femenino

Número de identificación personal: 4010558C080PB9

Nina Shastak es una jueza bielorrusa del Tribunal Regional de Brest Fue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra una serie de ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente. También ha deliberado sobre los recursos contra las sentencias relativas a manifestantes pacíficos y confirmado dichas sentencias.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

266.

Vera Viacheslavauna FILONIK

Vera Vyacheslavovna FILONIK

Вера Вячаславаўна ФIЛОНIК

Вера Вячеславовна ФИЛОНИК

Jueza del Brest Regional Court

Fecha de nacimiento: 8.3.1990

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: femenino

Número de identificación personal: 4080390K014PB5

Vera Filonik es una jueza bielorrusa del Tribunal Regional de BrestFue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra un gran número de ciudadanos bielorrusos acusados de haber participado en las protestas contra el régimen bielorruso en agosto de 2020.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

267.

Iryna Leanidauna MAIKO

Irina Leonidovna MAIKO

Iрына Леанідаўна МАЙКО

Ирина Леонидовна МАЙКО

Jueza del Minsk Regional Court

Fecha de nacimiento: 25.11.1974

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: femenino

Número de identificación personal: 4251174A007PB7

Iryna Maiko es una jueza bielorrusa del Tribunal Regional de Minsk.Fue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra ciudadanos que expresaron sus opiniones contra el presidente y las autoridades del régimen, por ejemplo, Roman Yankouski y Mikhail Nemtsov, por la disidencia que manifestaron en las redes sociales y fuera de internet.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

268.

Vasili Vasilievich BIAGUN

Vasily Vasilyevich BEGUN

Васілій Васільевіч БЯГУН

Василий Васильевич БЕГУН

Juez del Gomel Regional Court

Fecha de nacimiento: 9.12.1960

Lugar de nacimiento: Kondopoga, República de Carelia, Rusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Vasily Biagun es un juez bielorruso que ha ejercido sus funciones en el Tribunal Regional de Gomel desde 2003.Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Biagun ha dictado numerosas sentencias contra opositores a las autoridades bielorrusas, también contra personas por sus actividades en las redes sociales. También ha dictado sentencias condenatorias a penas de prisión por motivos políticos contra Nikita Slepenka (tres años) y Pavel Bobchenko (dos años).

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

269.

Yauheni Anatolevich BREGAN

Evgeni Anatolevich BREGAN

Яўгеній Анатольевіч БРЭГАН

Евгений Анатольевич БРЕГАН

Juez del Brest Regional Court

Fecha de nacimiento: 26.03.1982

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3260382K020PB0

Yauheni Bregan es un juez bielorruso del Tribunal Regional de Brest. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Anteriormente fue juez del Tribunal de Distrito de Moskovsky de Brest y juez de la ciudad de Baranovichi en la región de Brest. Ha dictado sentencias contra un gran número de ciudadanos bielorrusos acusados, entre otras cosas, de haber participado en las protestas contra el régimen bielorruso en agosto de 2020.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

270.

Aliaksandr Mikalaevich MOKHORAU

Alexander Nikolaevich MOKHOREV

Аляксандр Мікалаевіч МОХОРАЎ

Александр Николаевич МОХОРЕВ

Juez del Soviet District Court de la ciudad de Gomel

Fecha de nacimiento: 16.4.1986

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3160486H031PB9

Aliaksandr Mokhorau es un juez bielorruso que ha ejercido sus funciones en el Tribunal de Distrito Soviético de la ciudad de Gomel desde 2021. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente, el sistema y la brutalidad de las estructuras policiales bielorrusas.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

271.

Alesya Uladzimiravna OSIPAVA

Olesya Vladimirovna OSIPOVA

Алеся Уладзіміраўна ОСIПАВА

Олеся Владимировна ОСИПОВА

Jueza del Central District Court de la ciudad de Gomel

Fecha de nacimiento: 4.9.1979

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: femenino

Número de identificación personal: 4040979H059PB4

Alesya Osipava es una jueza bielorrusa que ha ejercido sus funciones en el Tribunal de Distrito Central de la ciudad de Gomel desde 2019, Fue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente, el sistema y la brutalidad de las estructuras policiales bielorrusas.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

272.

Viktar Viktaravich NOVIK

Viktor Viktorovich NOVIK

Віктар Віктаравіч НОВIК

Виктор Викторович НОВИК

Juez, presidente del tribunal, distrito de Zhabinka

Fecha de nacimiento: 27.5.1963

Lugar de nacimiento: Beloye, distrito de Mamlyutsky, región de Kazajistán del Norte, Kazajistán

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3270563K025PB7

Viktar Novik es un juez bielorruso que ha ejercido sus funciones en el tribunal del distrito de Zhabinka desde 2017. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Novik ha dictado numerosas sentencias contra opositores a las autoridades bielorrusas. Ha dictado sentencias condenatorias a penas de prisión por motivos políticos contra Vitali Ivanyukovich (dos años), Natalia Letsko (un año), Andrei Vlasov y Yulia Suvalko (tres años) y Valentin Shumik (dos años).

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

273.

Vadzim Rastivlavovich MURASHKA

Vadim Rostslavovich MURASHKO

Вадзім Расціслававіч МУРАШКА

Вадим Ростиславович МУРАШКО

Jefe de la institución penitenciaria Penal Colony No. 13

Fecha de nacimiento: 20.6.1979

Lugar de nacimiento: Bortniki, distrito de Hlybokaye, región de Vitebsk, Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3200679E065PB6

Vadzim Murashka es ciudadano bielorruso y jefe de la institución penitenciaria Penitenciaría n.o 13, una prisión de máxima seguridad en la que se encuentran encarcelados una serie de presos políticos, entre ellos Nikolai Statkevich, Vitaly Melnik y Sergei Vereshkhagin. Los presos de la Penitenciaría n.o 13 se enfrentan a condiciones inhumanas y son objeto de abusos.

Por lo tanto, es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

274.

Siarhei Uladzimiravich BIAREISHYK

Sergey Vladimirovich BEREISHIK

Сяргей Уладзіміравіч БЯРЭЙШЫК

Сергей Владимирович БЕРЕЙШИК

Jefe adjunto del Pre-Trial Detention Center No. 1 “Voldarka”

Fecha de nacimiento: 31.10.1976

Lugar de nacimiento: Minsk, Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3311076A076PB6

Siarhei Biareishyk es el jefe adjunto del Centro de Detención Preventiva n.o 1 “Voldarka”. En el ejercicio de sus funciones, es responsable del trato inhumano a los presos, que incluye palizas, hacinamiento y falta de tratamiento médico y de equipos sanitarios adecuados. La mayoría de los reclusos son presos políticos, como el activista por los derechos humanos, fundador de la asociación bielorrusa de defensa de los derechos humanos Viasna y premio nobel en 2022 Ales Bialiatski, preso en “Voldarka” hasta octubre de 2024.

Por lo tanto, Siarhei Biareishyk es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

275.

Mikalai Mikalaevich MUSHKAROU

Nikolai Nikolaevich MUSHKAROV

Мікалай Мікалаевіч МУШКАРОЎ

Николай Николаевич МУШКАРОВ

Jefe adjunto de servicio en el Pre-Trial Detention Center No. 1 “Voldarka”

Fecha de nacimiento: 19.12.1980

Lugar de nacimiento: Minsk, Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3191280A031PB0

Mikalai Mushkarou es el jefe adjunto del servicio de trabajo del Centro de Detención Preventiva n.o 1 “Voldarka”. En el ejercicio de sus funciones, es responsable del trato inhumano a los presos —en su mayoría presos políticos— que incluye palizas, hacinamiento y falta de tratamiento médico y de equipos sanitarios adecuados. La mayoría de los reclusos son presos políticos, como el activista por los derechos humanos, fundador de la asociación bielorrusa de defensa de los derechos humanos Viasna y premio nobel de la paz de 2022, Ales Bialiatski, preso en “Voldarka” hasta octubre de 2024.

Por lo tanto, Mikalai Muchkarou es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

276.

Siarhei Mikalaevich PETRAKOVICH

Sergey Nikolaevich PETRAKOVICH

Сяргей Мікалаевіч ПЕТРАКОВIЧ

Сергей Николаевич ПЕТРАКОВИЧ

Jefe de la institución penitenciaria Penal Colony No. 9

Fecha de nacimiento: 26.10.1976

Lugar de nacimiento: Stan, distrito de Gorki, región de Mogilev, Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3261076M062PB5

Siarhei Petrakovich es el jefe de la Penitenciaría n.o 9. En el ejercicio de sus funciones, es responsable del trato inhumano a los presos, incluidos el aislamiento y las palizas. La mayoría de los reclusos son presos políticos, como Mikola Dedok y el premio nobel de la paz de 2022, Ales Bialiatski.

Por lo tanto, Siarhei Petrakovich es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

277.

Viktar Piatrovich LUTTSAU

Viktor Petrovich LUTSEV

Віктар Пятровіч ЛУТЦАЎ

Виктор Петрович ЛУТЦЕВ

Jefe de la unidad médica, Prison No. 1 de Grodno

Fecha de nacimiento: 24.12.1985

Lugar de nacimiento: Grodno, Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3241285K026PB1

Viktar Luttsau es el jefe de la unidad médica de la Prisión n.o 1 de Grodno. En el ejercicio de sus funciones, es responsable del trato inhumano a los presos y de la falta de tratamiento médico adecuado y oportuno. La falta de tratamiento médico adecuado provocó la muerte del preso político Ales Pushkin, que no recibió asistencia médica en el momento oportuno.

Por lo tanto, es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil.

16.12.2024

278.

Ihar Tsimafeevich SUBOTSIN

Igor Timofeyevich SUBBOTIN

Iгар Цімафеевіч СУБОЦIН

Игорь Тимофеевич СУББОТИН

Empresario

Fecha de nacimiento: 15.10.1951

Lugar de nacimiento: Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de identificación personal: 3151051A006PB8

Ihar Subotsin mantiene estrechas relaciones comerciales con Alexander Shakutin desde hace mucho tiempo. Ihar Subotsin ha trabajado con Alexander Shakutin desde principios de la década de 1990y también fue su asistente cuando Alexander Shakutin era miembro del Consejo de la República de la Asamblea Nacional de la República de Bielorrusia y su adjunto en la Federación de Tenis de Bielorrusia.

Tanto Alexander Shakutin como Ihar Subotsinson socios de las siguientes sociedades: SIA Anulatrans (Letonia), SV Maschinen GmbH (Alemania), PMI Engineering LLC (Bielorrusia), SALEO LLC (Bielorrusia), UAB EM System (Lituania).

Son cofundadores y copropietarios de Prommedinvest, que en la actualidad se denomina SALEO LLC (Bielorrusia). Parte de dicha empresa es propiedad de EM System, PMI Engineering y SV Maschinen GmbH, de las que tanto Shakutin como Subotsinson socios.

Por tanto, Ihar Subotsin está asociado a Alexander Shakutin.

16.12.2024

279.

Aliaksei Ivanovich SHVAKAU

Alexey Ivanovich SHVAKOV

Аляксей Iванавіч ШВАКОЎ

Алексей Иванович ШВАКОВ

Presidente del Belarusian Republican Bar Association (desde el 14 de febrero de 2022); expresidente del Minsk City Bar Association (26 de abril de 2012-20 de febrero de 2022)

Fecha de nacimiento: 5.10.1964

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de pasaporte: 3051064A050PB

En su calidad de presidente del Colegio de Abogados Republicano de Bielorrusia, Aliaksei Shvakau ha liderado y configurado la política del Colegio de Abogados Republicano de Bielorrusia de represión sistémica contra los abogados que representan a clientes en causas de motivación política o por expresarse públicamente contra los abusos del régimen de Lukashenko. En su anterior cargo de presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Minsk, también actuó contra abogados que representaban a clientes en causas de motivación política.

Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de actividades que socavan el Estado de Derecho en Bielorrusia.

16.12.2024

280.

Aleh ARLOU

Oleg Gennadievich ORLOV

Алег Генадзевіч АРЛОЎ (bielorruso)

Олег Геннадьевич ОРЛОВ

Fecha de nacimiento: 18.7.1969

Lugar de nacimiento: Azerbaiyán

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de pasaporte: MP3428828

Aleh Arlou es un empresario con actividad en Bielorrusia. Es el propietario de Ruzekspeditsiya LLC desde el 7 de agosto de 2023.

Desde 2019 la actividad de la empresa de Aleh Arlou es dirigida y se realiza desde la zona económica especial de Bremino-Orsha (creada por un decreto presidencial firmado por Aliaksandr Lukashenka), que es gestionada por Bremino Group LLC. Las empresas establecidas en la zona económica especial de Bremino-Orsha se benefician de ventajas fiscales y financieras. La zona económica especial de Bremino-Orsha alberga seis empresas (entre ellas Bremino Group LLC), que son las únicas a las que se conceden sus ventajas. La decisión sobre quién puede disfrutar de las ventajas de la zona económica especial de Bremino-Orsha, mediante la adquisición de la condición de residente, es competencia exclusiva de Bremino Group LLC, al ser esta la empresa gestora de la zona económica especial.

Según investigaciones periodísticas, Ruzekspeditsiya está implicada en un sistema de elusión de las sanciones impuestas en virtud del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo.

De ello se deduce que Arlou está asociado con otras personas y entidades incluidas en la lista que figura en el Reglamento (CE) n.o 765/2006, concretamente Ruzekspeditsiya LLC y Bremino Group LLC. A través de su participación en la propiedad de Ruzekspeditsiya LLC, Arlou también se beneficia de las ventajas que el régimen ha concedido a esta empresa. Arlou también participa en un sistema destinado a frustrar la aplicación del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo.

16.12.2024

281.

Andrei Aliakseevich RYBAKOU

Andrei Alekseevich RYBAKOV

Андрэй Аляксеевіч РЫБАКОЎ

Андрей Алексеевич РЫБАКОВ

Director general de OAO Belaruskali

Expresidente de Belarusian State Concern for Oil and Chemistry (Belneftekhim)

Fecha de nacimiento: 11.7.1976

Lugar de nacimiento: Mohiliow/Mogilev, Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Andrei Rybakou es el director general de OAO Belaruskali. Fue nombrado por Aliaksandr Lukahsenka el 4 de noviembre de 2024, en sustitución de Ivan Golovaty. Lukashenka describió Belaruskali como una “empresa vital que da forma al Estado”.

Anteriormente, Rybakou fue el presidente de la empresa petrolera y química estatal bielorrusa [Belarusian State Concern for Oil and Chemistry (Belneftekhim)], sancionada por la UE desde el 3 de agosto de 2023. En el ejercicio de su cargo, fue responsable de la producción de las refinerías de petróleo bielorrusas, una actividad vital para el régimen de Lukashenka. Dmitri Krutoi, jefe de la Administración Presidencial de Bielorrusia, declaró que Rybakou fue nombrado en particular por su “experiencia específica” al gestionar “la entidad más sancionada”, Belneftekhim. Por lo tanto, Andrei Rybakou se beneficia del régimen de Lukashenka y le brinda apoyo mediante la gestión de empresas estatales de gran importancia para el régimen. También está vinculado a una entidad sancionada, OAO Belaruskali, como director general.

16.12.2024

282.

Aleh Fyedaravych BARABANAU

Oleg Fedorovich BARABANOV

Алег Федаровіч БАРАБАНАЎ (bielorruso)

Олег Федорович БАРАБАНОВ

Fecha de nacimiento: 29.8.1956

Lugar de nacimiento: región de Grodno, Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de pasaporte:KH2539329

Número de documento nacional de identidad: 3290856K010PB6

Aleh Barabanau es director y copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. A través de los privilegios concedidos a la empresa, Barabanau se beneficia del régimen de Lukashenka.

16.12.2024

283.

Aleh Ramualdavych HERASIM

Oleg Romualdovich GERASIM

Алег Рамуальдавіч ГЕРАСIМ (bielorruso)

Олег Ромуальдович ГЕРАСИМ

Fecha de nacimiento: 3.3.1962

Lugar de nacimiento: Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de pasaporte: MP3293367

Número de documento nacional de identidad: 3030362A074PB6

Aleh Herasim es copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. A través de los privilegios concedidos a la empresa, Herasim se beneficia del régimen de Lukashenka.

16.12.2024

284.

Aleh Uladzimiravych PIATROU

Oleg Vladimirovich PETROV

Алег Уладзіміравіч ПЯТРОЎ (bielorruso)

Олег Владимирович ПЕТРОВ

Fecha de nacimiento: 26.3.1962

Lugar de nacimiento: Rusia

Nacionalidad: rusa

Sexo: masculino

Número de pasaporte: OI110473

Aleh Piatrou es copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. A través de los privilegios concedidos a la empresa, Piatrou se beneficia del régimen de Lukashenko.

16.12.2024

285.

Andrei Ryhoravich SVIRYDAU

Andrei Grigoryevich SVIRIDOV

Андрэй Рыгоравiч СВIРЫДАЎ (bielorruso)

Андрей Григорьевич СВИРИДОВ

Director financiero de Dimicandum Invest Holding LTD

Fecha de nacimiento: 24.11.1983

Lugar de nacimiento: Bielorrusia

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de pasaporte: KH 1801845

Andrei Svirydau es el director financiero de Dimicandum Invest Holding LTD, empresa que tiene su sede en la UE. En 2022 y en 2023, Dimicandum Invest Holding LTD prestó servicios de transporte y expedición a OJSC Belaruskali —que fue designada por la Unión en 2022— por un precio que prácticamente duplicaba la tarifa de mercado. En su calidad de director financiero de Dimicandum, Svirydau firmó documentos que confirman este acuerdo, lo que facilitó la infracción de las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo.

De ello se deduce que, al poner a disposición, directa o indirecta, de OJSC Belaruskali o utilizar en su beneficio capitales o recursos económicos, Andrei Svirydau ha vulnerado de manera considerable la prohibición de elusión contemplada en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo. Además, Andrei Svirydau se beneficia del régimen de Lukashenka y le brinda apoyo facilitando la exportación de los fertilizantes de potasa de Belaruskali.

16.12.2024

286.

Dzmitry Mihaylavych ZAMULEVICH

Dmitriy Mikhailovich ZAMULEVICH

Дзмітрьій Міхайлавіч ЗАМУЛЕВIЧ

Дмитрий Михайлович ЗАМУЛЕВИЧ

Copropietario de Vlate Logistik LLC

Fecha de nacimiento: 7.5.1974

Nacionalidad: bielorrusa

Sexo: masculino

Número de pasaporte bielorruso: BM2229283

Número de documento de identidad bielorruso: 3070574E057PB8

Dzmitry Zamulevich es copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. Como propietario de Vlate Logistik LLC, Zamulevich está vinculado a una entidad que se beneficia del régimen de Lukashenka.

16.12.2024

287

Uladzimir Mihaylavych ARKADZYEU

Vladimir Mikhailovich ARKADIEV

Уладзімір Міхайлавіч АРКАДЗЬЕЎ

Владимир Михайлович АРКАДЬЕВ

Copropietario de Vlate Logistik LLC

Fecha de nacimiento: 23.4.1965

Lugar de nacimiento: Rusia.

Nacionalidad: rusa y bielorrusa

Sexo: masculino

Número de pasaporte bielorruso: KH2757270

Número de documento de identidad bielorruso: 3230465K000PB5

Número de pasaporte ruso: KH1935655

Uladzimir Arkadzyeu es copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. Como propietario de Vlate Logistik LLC, Arkadyeu está vinculado a una entidad que se beneficia del régimen de Lukashenko.

16.12.2024».

Nombres Transliteración del bielorruso Transliteración del ruso

Nombres (ortografía bielorrusa) (ortografía rusa)

Datos informativos a efectos de identificación

Motivos de la inclusión en la lista

Fecha de inclusión en la lista

«39.

Ruzekspeditsiya LLC

RUZSPEDITION LLC

OOO RUDENSKI UDOBRENCHESKI ZAVOD

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUZEKSPEDITSIYA

TAA “Рузэкспедыцыя”

OOO “Рузэкспедиция”

Dirección: 1K Zavodzkaya St., room 36 Bolbasovo 211004 Belarus;

40 Nemiga St., room 304 Minsk 220004 Belarus

Fecha de registro: 6.1.2016

Número de registro: 690664113

Correo electrónico: info@ruz.by

Teléfonos: + 375296615929

+375172006232

Sitio web: https://ruz.by/

Ruzekspeditsiya LLC ejerce su actividad desde la zona económica especial de Bremino-Orsha (creada por un decreto presidencial firmado por Aliaksandr Lukashenka), que está gestionada por Bremino Group LLC, incluido en la lista del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo. Las empresas establecidas en la zona económica especial de Bremino-Orsha se benefician de ventajas fiscales y otras ventajas financieras.

La zona económica especial de Bremino-Orsha alberga seis empresas (entre ellas Bremino Group LLC), que son las únicas a las que se conceden sus ventajas. La decisión sobre quién puede disfrutar de las ventajas de la zona económica especial de Bremino-Orsha, mediante la adquisición de la condición de residente, es competencia exclusiva de Bremino Group LLC como empresa gestora de la zona económica especial.

Por las razones expuestas, Ruzekspeditsiya está vinculada a Bremino Group LLC. Como empresa establecida en la zona económica especial de Bremino-Orsha, se beneficia del régimen. Ruzekspeditsiya también facilita la vulneración de la prohibición de elusión contemplada en las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo mediante la participación en la entrega de vehículos cuya venta, suministro, transferencia o exportación desde la Unión a Bielorrusia está prohibida.

16.12.2024

40.

Vlate Logistik LLC

ТАА “ВЛАТЭ Лагістык”

ООО “ВЛАТЕ Логистик”

Dirección: 48 Komarova St., Pogranichny, 231773, Belarus

Fecha de registro: 16.4.2013

Número de registro: 192003422

Vlate Logistik LLC es una empresa bielorrusa que posee dos puestos fronterizos en la frontera entre la UE y Bielorrusia. El 10 de agosto de 2023, Aleh Herasim, Aleh Piatrou, Iryna Kalesnikava, Aleh Barabanau, Dzmitry Zamulevich y Uladzimir Arkadzyeu eran propietarios a partes iguales de Vlate Logistic LLC. Vlate Logistik LLC se beneficia del régimen a través de su condición de operador económico autorizado, que le permite obtener considerables exenciones fiscales y es otorgada por las autoridades estatales.

16.12.2024».