Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 12 de noviembre de 2024, se ha acordado convocar a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de esta Sociedad que tendrá lugar, en la sede social de la empresa sito en calle Blas Cabrera Topham, 72, en el municipio de Arrecife, en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2024, a las 12:00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente;

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión. Constitución de la Junta.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de conformidad con lo previsto en el artículo 264 LSC por un periodo mínimo de 3 años y máximo de 9 años con efectos a partir del ejercicio 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores y delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas con derecho a voto, que figuren como tales en el libro de accionistas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales en relación con el art. 126 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria, y/o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Arrecife, 21 de noviembre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Jose Miguel Parrilla Curbelo.