Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en reunión del día 9 de diciembre de 2024, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Avenida de Portugal nº 67, Pantoja (Toledo), en primera convocatoria el día 20 de enero de 2025 a las 16:30 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar 24 horas más tarde.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social correspondientes a los ejercicios 2020 a 2023.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado de los ejercicios 2020 a 2023.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de don José Félix, don Juan Carlos y don Juan Diego Ortiz Bravo como miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de doña María Victoria Bravo Zurita, doña Dulce Nombre de Jesús Lorente Sánchez y don Álvaro Ortiz Bravo como nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Facultad para elevar a público el acta de la Junta e inscribir los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información general de los socios. En virtud de lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de examinar y solicitar la entrega inmediata y gratuita de todos los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, en particular, cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria de la Sociedad de los ejercicios 2020 a 2023. A estos efectos, los socios pueden solicitar dichos documentos poniéndose en contacto en el siguiente correo electrónico: parquetecnologicodeillescas@outlook.com.

Pantoja, 11 de diciembre de 2024.- Presidente, Jose Felix Ortiz Bravo.