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Doña Monika Heike Valk, en su condición de socia de la sociedad "ARCHIPASSION, S.L.", provista con N.I.F. B16517310 (en adelante, la "Sociedad"), debidamente facultada para convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en virtud de resolución del Registrador Mercantil de Mallorca, don Santiago Molina Minero, de fecha 11 de diciembre de 2024, con número de expediente 22/2024 CJ, al amparo del artículo 169 en relación a los artículos 164.1, 167 y 168 de la Ley de Sociedades de Capital, y a tal efecto, CONVOCA Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la Sociedad que se celebrará de forma presencial, el próximo día 10 de enero de 2025, a las 12:00h, en el término municipal de Calvià, en el FERGUS Style Palmanova, ubicado en Paseo del Mar, 14, 07181 Palmanova - Calvià - Mallorca, Illes Balears, a fin de deliberar y, en su caso, resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación del Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y la Memoria abreviada, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación del Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y la Memoria abreviada, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021.

Séptimo.- Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación del Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y la Memoria abreviada, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Octavo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Noveno.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.

Décimo.- Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación del Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y la Memoria abreviada, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Undécimo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Duodécimo.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Solicitar acceso a la contabilidad de la Sociedad de los años 2020 a 2024, entendiéndose como la entrega de copia de, entre otros, los siguientes documentos: facturas de ingresos y de gastos, extractos bancarios, declaraciones tributarias, etc.

Segundo.- Solicitar las aclaraciones y, en su caso, la documentación justificativa pertinente en relación a diferentes partidas contables con el concepto "Regularización Saldo 2017 Cta. Socio/s" en la contabilidad de la Sociedad, producidas en enero 2018, en particular respecto a la partida contable de fecha 2 de enero de 2018 en relación con la Sra. Valk, por importe 496.600,00 EUR (Debe).

Tercero.- Solicitar información sobre la asesoría-gestoría encargada de la llevanza de los libros contables y de la fiscalidad de la Sociedad.

Cuarto.- Solicitar vista y copia del Libro Registro de Socios de la Sociedad y del Libro de Actas. Solicitar las aclaraciones oportunas sobre la supuesta Junta General Universal de Socios celebrada el pasado 31 de agosto de 2021.

Quinto.- Cese del administrador único actual y nombramiento de un nuevo órgano de administración según los estatutos sociales de la Sociedad.

Sexto.- Traslado del domicilio social de la Sociedad dentro del territorio nacional.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercerlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 20º de los Estatutos Sociales, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Calvià, Islas Baleares, 11 de diciembre de 2024.- Monika Heike Valk, Socia de Archipassión, S.L.