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Don Jorge Prieto Bouzada, Administrador de Alcuter 2, S.L., convoca Junta General, que se celebrará el día 20 de Enero de 2.025 a las once horas y treinta minutos en la Notaria sita en Calle Anxo Senra Fernández número 6, Código Postal 15670, O Burgo, Culleredo, Provincia de A Coruña, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la enajenación y plan de venta de todos o algunos de los activos.

Segundo.- Aprobación de la autorización al administrador para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en Junta General, así como para sustituir las facultades que se reciban de la Junta General y concesión de facultades para la elevación de instrumentos públicos de tales acuerdos.

Tercero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), y el informe de gestión.

Cuarto.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio terminado, de acuerdo con la propuesta formulada por el consejo de administración.

Quinto.- Toma de razón del propósito de Carballal Construcciones e Instalaciones SL. y Marcial Pérez Cavadas, de transmitir sus participaciones de la Sociedad a un tercero y puesta en marcha del plazo legalmente previsto para el ejercicio de los correspondientes derechos de adquisición preferente.

Sexto.- Cese y nombramiento de administrador.

Séptimo.- Censura y en su caso, aprobación de la gestión social de la sociedad realizada por el actual administrador.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe de gestión. Dicha documentación se podrá solicitar a nsa15312@hotmail.com.

En A Coruña, 23 de diciembre de 2024.- El Administrador, Don Jorge Prieto Bouzada.