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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. Socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Zaragoza, en las oficinas de Asesoría Gabas, S.L., sitas en Paseo María Agustín nº 4–6, oficina nº 9 de Zaragoza, el próximo día 30 de abril de 2025, a las 11 horas, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo para la venta del inmueble destinado a "Hotel" propiedad de la Sociedad, como activo esencial de la misma.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho de información sobre los asuntos a tratar en el orden del día. Asimismo, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, y conforme a lo establecido en el artículo 272 de la mencionada Ley, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Zaragoza, 27 de marzo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Pinilla Isabela.