Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2025, de Renta Insular Canaria, S.A. SICAV (RINCASA), se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río Bullaque nº 2 a las 12 horas del día 27 de mayo de 2025 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de mayo de 2025 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2024.

Segundo.- Reelección y Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores externos.

Cuarto.- Ampliación de capital mediante la entrega de acciones no suscritas ni en circulación en poder del depositario y que serían emitidas ex novo y repartidas con cargo a reservas, es decir, plenamente liberadas, con el objetivo de implementar el sistema de retribución al accionista denominado "dividendo flexible". Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Asuntos varios ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refieren el punto primero y los referentes a los detalles relativos a las modificaciones estatutarias previstas, se encuentran en el domicilio social a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Llanos Muñoz.