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El Consejo de Administración en su reunión del 5 de Febrero de 2025, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en calle Boyer, 4 de Madrid, a las 12 horas del 5 de junio en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 6 de junio, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2024. Aplicación del resultado. Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación de la operación de compra venta de oficina (Antonio López 59).

Tercero.- Traslado Domicilio social de la empresa a C/ Boyer nº 4, 28052, Madrid.

Cuarto.- Modificación del Artículo Tercero de los Estatutos Sociales para adaptarlo al traslado de domicilio propuesto.

Quinto.- Licitación transporte Repsol 2025. Resultado y análisis de la situación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, solicitando por escrito las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como formular, las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de abril de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Cabezas Cabezas.