Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sala de juntas del domicilio de la sociedad, ubicado en Zona Industrial Cañada de la Llosa s/n, 47420 Íscar, provincia de Valladolid; el día 24 de febrero de 2025, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día 25 de febrero de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del consejo de administración.

Segundo.- Aprobación del límite de retribuciones anuales a percibir por el consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En Íscar (Valladolid), 15 de enero de 2025.- El Secretario del consejo de administración Don Jesús Catalina Capilla, Y el Presidente del consejo de administración Don José Luis Catalina Capilla.