Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, en única convocatoria a las trece horas del día 10 de febrero de 2025, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Modificación de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2º de los estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del número de consejeros y consiguiente modificación del artículo 21º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación de un nuevo texto de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Quinto.- Facultades delegadas al órgano de administración.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Derechos de Asistencia y Representación Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro, con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. Derecho de Información Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación y del Informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

En Madrid, 8 de enero de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José María García Gómez.