Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad a requerimiento de Doña Irene Garcia Doval y Doña Raquel Garcia Doval ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a las 19:00 horas del día 10 de Abril, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en su domicilio social, Polígono Industrial Río San Pedro, Manzana 5, Parcela 25, 11519 Puerto Real (Cádiz), para tratar del siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Sexto.- Cese del Consejo de Administración y de los Consejeros.

Séptimo.- Modificación del sistema de administración, para cambiarlo a Administrador/a Único/a.

Octavo.- Nombramiento de Administrador/a Único/a.

Noveno.- Aprobación de la remuneración del/a Administrador/a Único/a.

Décimo.- Autorizaciones precisas.

Undécimo.- Aprobación del Acta.

Se reconoce a los socios el derecho de información en los términos del artículo 197 de la LSC. En relación con las cuentas anuales que van a ser objeto de aprobación, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Puerto Real, 26 de febrero de 2025.- La Presidenta del Consejo de Administración, Patricia Muñoz Pagliery.