Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 9 de abril de 2025 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 10 de abril de 2025, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación del número de Consejeros, renuncia y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales e Informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, del informe del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2022.

Quinto.- Examen y aprobación de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultado.

Sexto.- Fijación del importe máximo de remuneración anual del órgano de administración.

Séptimo.- Reelección de auditores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán emitidos a su aprobación según el Orden del Día, así como los Informes de Gestión, del Estado de Información no Financiera y del Auditor de Cuentas.

Polinyá (Barcelona), 3 de marzo de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, David Elvira Benito.