Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 38.ª Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 02 de Mayo de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 03 de Mayo de 2025, en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, ésta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Informe del Auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del Consejo de Administración y del Auditor de caja.

Quinto.- Elección del Auditor de caja para el ejercicio 2025.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2024.

Séptimo.- Propuestas.

Octavo.- Varios.

Sant Josep, 14 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Jens Michael Schröder.