Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de ALCAD ELECTRONICS, S.L. (en adelante, la "Sociedad"), adoptado en su reunión de fecha 20 de marzo de 2025, se convoca a los socios de la sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Irún (Gipuzkoa), Polígono Industrial Arreche-Ugalde, 1, el próximo día 10 de abril de 2025, a las 16:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de auditor de la Sociedad para verificar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de la junta general de la Sociedad para que, en lo sucesivo, se pueda convocar dicha junta general mediante comunicación individual y escrita; y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Situación de ALCAD ELECTRONICS, S.L., ALCAD DUBAI y ATK TURQUIA durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y durante el primer trimestre de 2025. En su caso, acuerdos a adoptar, fecha y responsable de la ejecución. Separado por actividades (Facility y Home).

Quinto.- Análisis del plan de tesorería referido al día de celebración de la Junta General. En su caso, acuerdos a adoptar, fecha y responsable de la ejecución.

Sexto.- Plan de Gestión de 2025 de ALCAD ELECTRONICS, S.L., ALCAD DUBAI y ATK TURQUIA. En su caso, acuerdos a adoptar, fecha y responsable de la ejecución. Separado por actividades (Facility y Home).

Séptimo.- Análisis de las inversiones previstas y fechas de ejecución. En su caso, acuerdos a adoptar, fecha y responsable de la ejecución.

Octavo.- Plan de gestión específico de I+D (tanto interno como subcontratado). En su caso, acuerdos a adoptar, fecha y responsable de la ejecución.

Noveno.- Análisis del calendario de contrataciones durante el ejercicio 2025 y situación actual de la plantilla.

Décimo.- Análisis del plan general 25 – 27 de la Sociedad. En su caso, acuerdos a adoptar, fecha y responsable de la ejecución.

Undécimo.- Definición y concreción de lo que el CEO ha denominado como la "vertical", especificando el sector (conjunto de clientes) y segmentos (asociación clientes – productos), así como un análisis estratégico del mismo. En su caso, acuerdos a adoptar.

Duodécimo.- Análisis del "plan de acción comercial derivado del plan de gestión". No es válida la consigna de "hay que vender más". En su caso, acuerdos a adoptar, fecha y responsable de la ejecución.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas; así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El Consejo de Administración requerirá la presencia de notario para que levante acta de la junta general. El acta notarial no se someterá a trámite de aprobación, tendrá la consideración de acta de la junta y los acuerdos que consten en ella podrán ejecutarse a partir de la fecha de su cierre.

Irún, 20 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Xabier Isasa Peña.