Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 25 de febrero de 2025, se convoca a los señores accionistas de "FRANTSES JATSUKO, S.A." para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en Pamplona (Navarra), Puente Miluce, n.º 14, a las 19:00 horas del día 5 de mayo de 2025, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 6 de mayo de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023/2024 cerradas al 31 de agosto de 2024.

Segundo.- Aprobación, si procede de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión Social.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de cese de administrador miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Pamplona-Iruñea, 20 de marzo de 2025.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Rita Domingues do Espirito Santo Guerra.