Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, Sevilla, C/El Barbero de Sevilla, nº1, en primera convocatoria el 27 de febrero de 2025 a las diecisiete horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2023/24 terminado el 31 de agosto de 2024, así como la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese, renovación y elección de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la junta, incluido el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Sevilla, 9 de enero de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Pedro Antonio Jiménez Campos.