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Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Publicado en:
«BOE» núm. 103, de 29/04/2010.
Entrada en vigor:
30/04/2010
Departamento:
Jefatura del Estado
Referencia:
BOE-A-2010-6737
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/04/28/10/con

ANÁLISIS

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 28/04/2010
  • Fecha de publicación: 29/04/2010
  • Fecha de entrada en vigor: 30/04/2010

Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con las disposiciones adicionales 3 y 4, se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento, por Real Decreto 609/2023, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2023-16159).
  • SE MODIFICA:
    • en la forma indicada, las disposiciones adicionales 3 y 4, por Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (Ref. BOE-A-2023-15135).
    • el art. 65.5, por Ley 2/2023, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-2023-4513).
    • los arts. 2.3, 12.1.a), 32, 33, 44.2.d), 45.5, 61.7 y SE AÑADE el art. 32 ter , por Ley 18/2022, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2022-15818).
    • con efectos desde el 29 de agosto de 2022, el art. 43.1, 3 y 4, por Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2022-12644).
    • determinados preceptos y SE AÑADE los arts. 4 bis, 4 ter, 32 bis y las disposiciones adicionales 2 a 6, por Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril (Ref. BOE-A-2021-6872).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre incripción en el Registro Mercantil de prestadores de servicios contenidos en el art. 2.1.0: Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-18612).
  • SE MODIFICA y SE AÑADE determinados preceptos, por Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto (Ref. BOE-A-2018-12131).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD y se aprueba su Reglamento: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4742).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 2, 7, 9, 10, 14, 26.4, 42 y 52.1, por Ley 19/2013, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-12887).
    • el art. 2.1.h), por Ley 21/2011, de 26 de julio (Ref. BOE-A-2011-12909).

Referencias anteriores

  • DEROGA la Ley 19/1993, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-30991).
  • MODIFICA:
    • art. 43.1.j) de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20331).
    • el título y el art. 12.2 de la Ley 19/2003, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2003-13471).
    • Denominación, los arts. 4, 6 y 9 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-2003-10289).
  • TRANSPONE la Directiva 2008/60/CE, de 26 de octubre de 2005 (Ref. DOUE-L-2005-82334).

Materias

  • Activos financieros
  • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Comisiones de Control y Seguimiento
  • Control de cambios
  • Cooperación internacional
  • Delincuencia organizada
  • Delitos monetarios
  • Entidades de crédito
  • Entidades de financiación
  • Información
  • Instituciones de Inversión Colectiva
  • Organización de la Administración del Estado
  • Terrorismo
  • Transferencias bancarias

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